Pelatihan Fraud Risk Management Anti-Fraud dan Investigasi Korporasi BUMN/BUMD

Pelatihan Fraud Risk Management Anti-Fraud dan Investigasi Korporasi BUMN/BUMD

Pelatihan Fraud Risk Management Anti-Fraud dan Investigasi Korporasi BUMN/BUMD – Fraud menjadi salah satu risiko serius yang dapat berdampak pada keuangan, reputasi, tata kelola, kepatuhan, serta keberlangsungan operasional BUMN/BUMD. Karena itu, organisasi membutuhkan pendekatan yang sistematis mulai dari identifikasi risiko fraud, pencegahan, deteksi dini, penanganan laporan, hingga investigasi dan tindak lanjut.

Pelatihan Fraud Risk Management, Anti-Fraud & Investigasi Korporasi BUMN/BUMD dirancang untuk memberikan pemahaman dan keterampilan praktis kepada peserta dalam membangun fraud risk management framework serta memperkuat mekanisme anti-fraud dan investigasi internal perusahaan.

Tujuan Pelatihan Fraud Risk Management Anti-Fraud dan Investigasi Korporasi BUMN/BUMD

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

• Memahami konsep dan karakteristik fraud pada organisasi korporasi.
• Mengidentifikasi fraud risk berdasarkan proses bisnis dan aktivitas organisasi.
• Menyusun Fraud Risk Assessment dan fraud risk register.
• Mengembangkan strategi dan program Anti-Fraud yang efektif.
• Membangun mekanisme fraud prevention, detection, response, dan monitoring.
• Memperkuat sistem Whistleblowing System (WBS) sebagai kanal pelaporan.
• Memahami teknik dasar investigasi dugaan fraud secara sistematis.
• Melakukan pengumpulan dan analisis bukti dalam investigasi.
• Menyusun kronologi, analisis temuan, dan laporan hasil investigasi.
• Menentukan langkah tindak lanjut dan perbaikan pengendalian untuk mencegah fraud berulang.

Materi Pelatihan Fraud Risk Management Anti-Fraud dan Investigasi Korporasi BUMN/BUMD

1. Fraud Risk Management

• Konsep dan perkembangan fraud risk management
• Fraud Triangle dan Fraud Diamond
• Identifikasi area dan proses bisnis yang rentan fraud
• Fraud Risk Assessment
• Penyusunan fraud risk register
• Fraud risk mapping dan risk prioritization

2. Strategi Anti-Fraud Korporasi

• Fraud prevention
• Fraud detection dan early warning system
• Fraud response dan corrective action
• Penguatan internal control
• Anti-fraud culture dan integrity framework
• Peran manajemen, SPI/Internal Audit, Risk Management dan Compliance

3. Whistleblowing System & Fraud Detection

• Mekanisme penerimaan dan pengelolaan laporan
• Kriteria laporan yang dapat ditindaklanjuti
• Perlindungan pelapor
• Red flag dan indikator fraud
• Teknik analisis data dan informasi untuk mendeteksi indikasi fraud

4. Teknik Investigasi Korporasi

• Tahapan dan metodologi investigasi
• Penyusunan investigation plan
• Teknik pengumpulan dan validasi bukti
• Analisis dokumen dan transaksi
• Teknik wawancara investigatif
• Penyusunan kronologi kejadian
• Analisis akar masalah dan modus operandi

5. Pelaporan & Tindak Lanjut Investigasi

• Penyusunan laporan hasil investigasi
• Penyajian fakta dan bukti secara objektif
• Rekomendasi perbaikan pengendalian
• Penentuan corrective dan preventive action
• Monitoring tindak lanjut hasil investigasi

Sasaran Peserta Pelatihan Fraud Risk Management Anti-Fraud dan Investigasi Korporasi BUMN/BUMD

Pelatihan ini direkomendasikan bagi:

• Direksi dan Manajemen BUMN/BUMD
• Satuan Pengawasan Intern (SPI)
• Internal Audit
• Risk Management
• Compliance & Legal
• Sekretaris Perusahaan
• Komite Audit
• Manajemen Risiko
• Pejabat Pengadaan
• Unit Pengelola WBS
• Auditor dan pemeriksa internal
• Pejabat/pegawai yang menangani pengendalian internal dan investigasi

Metode Pelatihan Fraud Risk Management Anti-Fraud dan Investigasi Korporasi BUMN/BUMD

Pelatihan disampaikan secara interaktif melalui:

• Pemaparan materi,
• Diskusi interaktif,
• Studi kasus dan Simulasi

Narasumber/Trainer 

Narasumber/Trainer dalam kegiatan ini berasal dari Kementerian/Praktisi/Expert profesional yang memiliki pengetahuan dan keterampilan mendalam serta terbukti di bidangnya.

Info Pelatihan Fraud Risk Management Anti-Fraud dan Investigasi Korporasi BUMN/BUMD

Biaya Bimbingan Teknis :

Biaya Kontribusi Pelaksanaan Bimtek Untuk 1 Orang Peserta yang dapat dipilih sesuai kebutuhan

• Full Fasilitas (Penginapan 3 Malam) : @Rp. 5.000.000,- per peserta
• Non Akomodasi Penginapan : @Rp. 4.000.000,- per peserta
• Biaya In House Training : @Rp. 3.000.000,- per peserta
• Biaya Bimtek secara online zoom : @Rp. 2.500.000,- per peserta

*Biaya dapat berubah sesuai durasi dan lokasi penyelenggaraan

Pembayaran Dapat Dilakukan Tunai Pada Saat Registrasi Di Tempat Pelaksanaan atau Transfer Ke Rekening Lembaga Nomor Rekening : 080-298-6444 atas nama Mitra Manajemen Daerah

Fasilitas Bimbingan Teknis :

• Bahan Ajar/ Modul
• Seminar Kit
• Sertifikat keikutsertaan
• Tas
• Konsumsi dan Coffe Break
• Kartu Tanda Peserta
• Penjemputan Bandara Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta

Pendaftaran Bimtek :

Permintaan Brosur/Surat Undangan Resmi Silahkan Hubungi Sekretariat MMD

HP/WA Admin : 0821-1343-5450 / 0853-5520-1878

Email : mmdbimtekpelatihan@gmail.com

Formulir Pendaftaran Bimtek :